股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2022-001
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在公
司召开第二届董事会第三十五次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次
会议采用通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会
议的法定人数，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议情况如下：
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于不提前
赎回“彤程转债”的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》
。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 和袁敏健回
避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体披露的
《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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