证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2022-001
福建福日电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号
楼 13 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.8726
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提供不超过 81.50
亿元人民币担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,262,502 99.9885 19,000 0.0115 0 0
为简化公司会务，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批
公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公
司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍
生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为
此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额
度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本
公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有
关规定的额度履行审批程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
序 持股 拟授权审
担保方 被担保方
号 比例 批担保额
度（亿元）
全资子公司小计 10.00
深圳市优利麦克科技开发有限
公司
深圳市福日中诺电子科技有限
公司
福日以诺（香港）电子科技有
限公司
深圳市优利麦克科技开发有限
公司
深圳市福日中诺电子科技有限
公司
福日以诺（香港）电子科技有
限公司
控股子公司小计 71.50
合 计 81.50
其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
事会审批 2022 年度
为所属公司提供不
超过 81.50 亿元人民
币担保额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公
司提供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：唐亚飞、王凌
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。
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