证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-001
湖南新五丰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.5028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何军先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》
及其他法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘晓磊先生因工作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,356,028 97.1924 616,900 2.8076 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,439,128 93.0195 1,515,900 6.8989 17,900 0.0816
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,721,750 99.8089 616,900 0.1579 129,100 0.0332
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第五届监事会监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
产业并购投资 6,028 00
基金及修订发
起人协议暨关
联交易的议案
联方租赁母猪 9,128 ,900 0
场的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
如下：
公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司，公司间接控股股东湖南
省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限
公司、湖南建工集团有限公司持有表决权股份数量 368,494,822 股。上述关联股
东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：丁少波、唐萌慧、甘露
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司 2021 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
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