证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2022-002
中电科数字技术股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会
议于2021年12月31日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本
次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审
阅报告的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“标
的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。因本次发行股份购买
资产相关文件中的财务数据的有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为符合中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-10 月为报告期
对标的公司财务报告进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告，并更新了公
司一年一期备考财务报表审阅报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“大华审字
[2021]0016724 号 ” 《 上 海 柏 飞 电 子 科 技 有 限 公 司 审 计 报 告 》、 “ 大 华 核 字
[2021]0012809 号”《中电科数字技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》。
二、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》
因本次发行股份购买资产相关文件中上海柏飞电子科技有限公司 100%股权
（以下简称“标的资产”）价值的评估报告的有效期届满，且本次发行股份购买资
产尚未完成，根据中国证监会的相关要求，公司聘请银信资产评估有限公司以
评报字（2021）沪第 3418 号”《中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上
海柏飞电子科技有限公司股权项目资产评估报告》。
上述加期资产评估报告仅供投资者了解标的公司在 2020 年 12 月 31 日后的
运营状况和客观价值，不涉及调整本次发行股份购买资产的交易价格。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“银信评报字
（2021）沪第 3418 号”《中电科数字技术股份有限公司拟发行股份购买上海柏飞
电子科技有限公司股权项目资产评估报告》。
三、审议通过《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于本次发行股份购买资产的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估
报告均已更新，公司据此并结合本次发行股份购买资产的其他相关最新事项，对
前期编制的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要进行修订，并编制了《中电科数字技术股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，《中电科数字技术股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》全文同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二二年一月四日
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