证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2022-002
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2021 年 12
月 31 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以
投票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金，提高资金的使用效率，符合全体股东的利
益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事
项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013 年
修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的
规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、
不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金
管理，可以提高公司募集资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报，符合公
司的利益。上述事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013
年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等
的规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
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