股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2022-002
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在公
司召开第二届监事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次
会议采用通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会
议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常生产经营所必需，
均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司
及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
