证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2022-001
中路股份有限公司
十届九次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效，全体董事一致同意免于提前三天通知的义务。
（二）通知时间：2021 年 12 月 29 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2021 年 12 月 31 日；
地点：公司会议室；
方式：现场结合通讯表决方式。
（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
关于控股子公司授权专利使用权的议案：同意广东高空风能技术有限公司向泊能
科技（广州）有限公司以人民币 7000 万元授权高空风能专利的部分海上使用权
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于高空风能专利的部分海上使用权授
权使用的公告》（临 2022-002）
三、备查资料
公司十届九次董事会决议
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
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