证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2022-002
广联航空工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十六次会议
通知于2021年12月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年12
月31日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先
生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
划（草案）>及其摘要的议案》
经与会监事审议，认为公司制定的《广联航空工业股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、
《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，履行了相关的法定程序；实施股权激励计划可以进一步完善公司治
理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，
有利于公司的发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
划实施考核管理办法>的议案》
经与会监事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励
计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司
及全体股东的利益。
具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空
工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经与会监事审议，认为列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《广联航空工业股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3-5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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