证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-02
中兵红箭股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于
董事会换届选举独立董事的议案》。同意选举魏军先生、寇
军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为公司第
十一届董事会非独立董事，选举董敏女士、吴忠先生、鲁委
先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。上述董
事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公
司法》
、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被
执行人。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。
董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第十届董
事会独立董事韩赤风先生不再担任公司独立董事职务；非独
立董事李玉顺先生、扈乃祥先生、牛建伟先生不再担任公司
非独立董事职务，但仍在公司担任其他职务。对上述五名董
事在公司任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
