证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-01
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三
次临时股东大会现场会议的召开时间为2021年12月31日（星期
五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 2021 年 12 月 31 日
钻石有限公司院内。
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合的方式召开。
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
股东或股东代理人9人，代表股份354,131,698股，占公司有表
决权股份总数的25.4303％。
京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
的议案》
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总表决情况：同意360,625,835股，占出席会议股东有效
表决权股份的94.2158％；反对22,139,845股，占出席会议股
东有效表决权股份的5.7842％；弃权0股，占出席会议股东有
效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,504,080股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的25.3141％；反对22,139,845股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.6859％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效
表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决
权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
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总表决情况：同意 382,759,380 股，占出席会议股东有效
表决权股份的 99.9984％；反对 6,300 股，占出席会议股东有
效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,637,625 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9787％；反对 6,300 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效
表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决
权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
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总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效
表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决
权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意380,975,190股占出席会议股东有效表
决权股份的99.5322%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意27,853,435股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的93.9600%，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意380,975,189股占出席会议股东有效表
决权股份的99.5322%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意27,853,434股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的93.9600％，获得当选。
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表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意380,975,189股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.5322%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意27,853,434股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的93.9600％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意380,976,300股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.5325%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意27,854,545股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的93.9638％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,975,188 股，占出席会议股东有效
表决权股份的 99.5322%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 27,853,433 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 93.9600％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,723,384股，占出席会议股东有效
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表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 29,601,629 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 29,601,627 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 29,601,627 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 29,601,628 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
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四、律师出具的法律意见
召开和表决程序符合《证券法》
《公司法》
《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效
的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会决议；
特此公告。
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