证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-099
青岛特锐德电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事
会第二十五次会议于2021年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公
大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月25日以书面或通讯的形式发出，会
议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主
席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候
选人的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
公司第四届监事会于 2021 年 12 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》以及相关法律法规的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表
的比例不低于三分之一。经广泛征询意见，公司监事会提名邵巧明先生、刘学宝先
生（简历见附件）为第五届监事会非职工监事候选人。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监
事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意邵巧明先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（2）同意刘学宝先生为公司第五届董事会非职工监事候选人。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制进行表决。上述两位监事候选
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人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起计算。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
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附件：
监事候选人简历
毕业于山东大学，硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区
总监，青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任，软控股份有限公司审计部长，稼
禾生物股份有限公司审计经理，现任公司采购中心主任。
截止公告日，邵巧明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
毕业于山东理工大学，大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程师、主
任助理、副主任，现任国内客户中心主任。
截止公告日，刘学宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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