证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-071
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司 2021 年第六次临时董事会会议的通知。
管理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的
议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管
理办法》
。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。
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表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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