股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2021-058
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 24 日以
邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决形式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会
成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
；
二、审议并通过了《关于制定<董事会会议案管理办法>的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
；
三、审议并通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
（同意 9 票，反对
四、审议并通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
；
五、审议并通过了《关于制定<经理层经营业绩考核管理办法>的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
；
六、审议并通过了《关于制定<经营班子成员任期制和契约化管理办法>的议案》（同意
七、审议并通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
八、审议并通过了《关于修订<担保管理规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
本制度尚需提交股东大会审议通过。
九、审议并通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
十、审议并通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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