证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-001
光启技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
四届董事会独立董事的议案》
经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审
查，董事会同意提名李华峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，津贴标准
与第四届董事会独立董事一致。李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立
董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公 告》详见刊登于
（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 1 月 1
日《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
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