证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2021-105
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知和议案等材料已于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件和传真方式发送至各位监事，并于
际到会 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。
会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
监事会认为：经过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况及审计团队
的独立性、 专业胜任能力等方面进行充分考察，认为该所能够胜任公司年度审计工
作。综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率风险，降低财务费用，
同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务的发生额不超过 5000
万美元（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月内。单笔交易的
存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：通过。
备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
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