证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2021-104
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知和议案等材料已于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件、书面送达和传真
方式发送至各位董事，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开会议。本
次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。
会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任于洋先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。于洋先生的董事会秘书任职资格
已获得深圳证券交易所审核且无异议。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》及
《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年；同时，提请股东大会授权
公司管理层根依据相关收费标准，与致同事务所协商确定 2021 年度具体审计费
用。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2021
年度审计机构的公告》、《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司实际经营情况，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，授权
期限内发生额不超过 5000 万美元。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》、《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独
立意见》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
《 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司董事会第四届第九次会议决议
特此公告。
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