南方黑芝麻集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
独立董事意见：2021-21 号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议《关于拟续聘公司 2021 年度会计
师事务所的议案》等事项。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公
司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，本着实事求是的态度，基于独立
判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的独立意见
事务所”）为 2021 年度审计（包括财务审计和内控审计）机构，经审查，永拓会
计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力，可满足公司的年度审计
工作要求；公司与其协商确定的年度审计费用合理。
责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
求的独立性、专业能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度财务审计和内
控审计机构可保持审计工作的持续性，也有利于保障公司审计工作的质量，有利
于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
综上，我们同意聘任永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构（包括财务
审计和内控审计）
，并将该事项提请股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
公司下属的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小
黑小蜜”
）本次拟向银行申请总额度不超过 3,000 万元的流动资金借款，并申请本
公司为其前述借款提供连带责任保证担保，我们对本事项发表独立意见如下：
我们认为借款的理由充分、借款用途合法，有利于公司经营业务的发展。
司合并报表主体之一，公司本次为其提供担保的风险可控。
本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
综上，我们同意公司本次为江西小黑小蜜提供不超过 3,000 万元额度的担保，
并同意将本事项提请公司股东大会审议。
三、会议决议的有效性
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证
券法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。公司董事会共九名董事一致同意通过了上述议案，我们认
可董事会对上述议案的表决结果。
独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍
二〇二一年十二月三十一日
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