浙江华策影视股份有限公司
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
拟对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订如下：
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
第二十
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
三条
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换本公司发行的
的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）本公司为维护公司价值及股东
东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。 股份。
发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券 股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况，在任职期间每年转让的股份不得 动情况，在任职期间每年转让的股份不得
第二十 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
八条 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
年内不得转让。上述人员离职后半年内， 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。我国法
因上市公司进行权益分派等导致其董 律法规及规范性指引允许的导致股份变动
事、监事和高级管理人员直接持有本公司 情形除外。
股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 因上市公司进行权益分派等导致其董
公司持有百分之五以上股份的股东、 事、监事和高级管理人员直接持有本公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员， 股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
以及其他持有公司首次公开发行前发行的 公司持有百分之五以上股份的股东、
股份或者公司向特定对象发行的股份的股 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，
东，转让其持有的本公司股份的，不得违 以及其他持有公司首次公开发行前发行的
反法律、行政法规和国务院证券监督管理 股份或者公司向特定对象发行的股份的股
机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、 东，转让其持有的本公司股份的，不得违
卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守 反法律、行政法规和国务院证券监督管理
深圳证券交易所的业务规则。 机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、
卖出方式、信息披露等规定， 并应当遵守
深圳证券交易所的业务规则。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
有，本公司董事会将收回其所得收益。但 有，本公司董事会将收回其所得收益。但
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
督管理机构规定的其他情形的除外。 月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
第二十
自然人股东持有的股票或其他具有股权性 自然人股东持有的股票或其他具有股权性
九条
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照 第一款规定执行 公司董 事会不按照第 一款规定执 行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
第四十 酬事项； 酬事项；
条 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）根据本章 程第二十三条第 （十六 ）根据本章程 第二十三条 第
（一）项、第（二）项规定的情形，审议 （一）项、第（二）项规定的情形，审议
批准收购本公司股份方案； 批准收购本公司股份方案；
（十七）审议法律、行政法规、部门 （十七）审议公司重大关联交易事项，
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 具体审议的关联交易事项根据公司制定的
其他事项。 关联交易制度确定；
上述股东大会的职权不得通过授权的 （十八）审议法律、行政法规、部门
形式由董事会或其他机构和个人代为行 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
使。 其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
有下列情形之一的，公司在事实发生
有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定
（一）董事人数不足《公司法》规定
人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本
（二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额 1/3 时；
总额 1/3 时；
第四十 （三）单独或者合计持有公司 10%以
（三） 单独或者合计持有公司 10%以上
三条 上股份的股东请求时；
股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或
（六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
前述第（三）项规定持股股数按该股
东提出书面请求之日计算。
下列事项由股东大 会以特别决议通 下列事 项由股东大会 以特别决议 通
第七十
过： 过：
七条
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）对发行公司债券或其他证券及
算； 上市方案作出决议；
（三）本章程的修改； （三）公司的分立、合并、解散和清
（四）公司在一年内购买、出售重大 算，以及变更公司形式；
资产或者担保金额超过公司最近一期经审 （四）本章程的修改；
计总资产 30%的； （五）公司在连续十二个月内购买、
（五）股权激励计划； 出售重大资产达到公司最近一期经审计总
（六）根据本章程第二十三条第（一） 资产 30%的；
项、第（二）项规定的情形，审议批准收 （六）公司在连续十二个月内担保金
购本公司股份方案； 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）股权激励计划；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 （八）调整或变更利润分配政策；
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 （九）根据本章程第二十三条第一款
的其他事项。 第（一）项、第（二）项规定的情形，审
议批准收购本公司股份方案；
（十）法律、行政法规、深圳证券交
易所规则或本章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。
公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破 破产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未逾 3 年； 产清算完结之日起未逾 3 年；
第九十
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
五条
责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
营业执照之日起未逾 3 年； 营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期 （五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿； 未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁 （六）被中国证监会处以证券市场禁
入处罚，期限未满的； 入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行 （七）最近三年内受到中国证监会行
政处罚； 政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公 （八）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评； 开谴责或者三次以上通报批评；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 （九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见； 查，尚未有明确结论意见；
（十）被中国证监会在证券期货市场 （十）被证券交易所公开认定为不适
违法失信信息公开查询平台公示或者被人 合担任公司董事、监事和高级管理人员，
民法院纳入失信被执行人名单。 期限尚未届满；
（十一）法律、行政法规或部门规章 （十一）被中国证监会在证券期货市
规定的其他内容。 场违法失信信息公开查询平台公示或者被
违反本条规定选举、委派董事的，该 人民法院纳入失信被执行人名单。
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 （十二）法律、行政法规或部门规章
间出现本条情形的，公司解除其职务。 规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会制定董事会议事规则，以确保
第一百 董事会落实股东大会决议，提高工作效率，
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，
零九条 保证科学决策。董事会议事规则由董事会
保证科学决策。
拟定，股东大会批准。
董事会设董事长 1 人，可根据需要设
第一百
董事会设董事长 1 人，由董事会以全 联席董事长 1 人，董事长不能履行职务或
一十一
体董事的过半数选举产生。 者不履行职务时，由联席董事长履行职务。
条
由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董
董事长行使下列职权： 事会会议；
第一百 （一）主持股东大会和召集、主持董 （二）督促、检查董事会决议的执行；
一十二 事会会议； （三）在发生特大自然灾害等不可抗
条 （二）督促、检查董事会决议的执行； 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
（三）董事会授予的其他职权。 律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东大会报告；
（四）董事会授予的其他职权。
董事会召开临时董事会会议的通知方 董事会召开临时董事会会议的通知方
式为：邮件（包括电子邮件）
、传真或专人 式为：邮件（包括电子邮件）、传真、网络
送达；通知时限为：会议召开五日前。遇 通讯工具或专人送达；通知时限为：会议
第一百 有紧急事由需要尽快召开董事会临时会议 召开五日前。遇有紧急事由需要尽快召开
一十六 的，召开董事会临时会议可以不受上述通 董事会临时会议的，召开董事会临时会议
条 知方式及通知时限的限制，可以以即时通 可以不受上述通知方式及通知时限的限
讯工具、电话、现场会议、传真、电子邮 制，可以以即时通讯工具、电话、现场会
件等方式随时通知召开会议，但召集人应 议、传真、电子邮件等方式随时通知召开
当在会议上作出说明。 会议，但召集人应当在会议上作出说明。
本章程第九十五条关于不得担任董事 本章程第九十五条关于不得担任董事
第一百 的情形同时适用于监事。 的情形同时适用于监事。
三十五 董事、总经理和其他高级管理人员在 董事、总经理和其他高级管理人员在
条 任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不 任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不
得担任监事；最近两年内曾担任过公司董 得担任监事。
事或者高级管理人员的监事人数不得超过
公司监事总数的二分之一。
监事任期届满未及时改选，或者监事
监事任期届满未及时改选，或者监事 在任期内辞职导致监事会成员低于法定人
第一百 在任期内辞职导致监事会成员低于法定人 数，或职工代表监事辞职导致职工代表监
三十八 数的，在改选出的监事就任前，原监事仍 事人数少于监事会成员的三分之一的，在
条 应当依照法律、行政法规和本章程的规定， 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照
履行监事职务。 法律、行政法规和本章程的规定，履行监
事职务。
《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东
大会审议，最终以行政审批管理部门最终核准、登记为准。
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