证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-137
锦浪科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021
年 12 月 31 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公
司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 29 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为紧急临时会议，由监事会主席
张丽女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式
出席监事 1 人）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和
战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关
联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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