证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-115
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 12 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审
议,通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更募集资金用途的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,因 2020 年度公司层面业绩考
核未达标及激励对象因离职或担任公司监事而不具备激励条件,公司已完成回购
注销限制性股票 5,439,240 股,故公司注册资本减少 5,439,240 股,减资后的注
册资本为 5,850,316,427 股,故需要对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行
修订,具体内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
币普通股585,575.5667万股,其他种类 币普通股585,031.6427万股,其他种类
股0股。 股0股。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提
请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日