证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-136
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021
年 12 月 31 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公
司大会议室现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2021 年 12 月 29 日通
过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事
长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行
了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董
事 4 人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”）下属全资子公司宁波集米
企业管理有限公司（以下简称“宁波集米”）拟与宁波华桐恒越创业投资合伙企
业（有限合伙）
（以下简称“华桐恒越”）共同投资上海兴感半导体有限公司（以
下简称“兴感半导体”或“目标公司”）。宁波集米拟以自有资金 1,000 万元认购
兴感半导体新增注册资本 145,669 元，上述增资事项完成后，宁波集米持有兴感
半导体股权比例的 2%；华桐恒越拟以自有资金 1,000 万元认购兴感半导体新增
注册资本 145,669 元，上述增资事项完成后，华桐恒越持有兴感半导体股权比例
的 2%。公司董事张健华先生为本议案关联董事，已对本议案回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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