证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021- 082
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2021
年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于 2021 年 12 月 31
日以通讯方式召开本次会议。本次会议如期于 2021 年 12 月 31 日召开，应出席
会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经会议审议和表决形成决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，该所在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业
务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够
满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，
不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意
续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
下属全资公司江西小黑小蜜食品有限责任公司因经营业务扩展的需要，拟向
银行申请总额度不超过 3,000 万元的借款并申请公司为其前述额度借款提供担
保。因担保对象为公司的全资子公司，且借款用途为补充其业务发展所需的流动
资金，有利于扩大其经营业务和提高其经营效益，因此董事会同意公司本次为该
公司提供担保。本次提供担保的风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 17 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
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