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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-199
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
订《委托管理合同》构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议；
大资产重组，无须经过有关部门批准。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于
议，审议通过《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》，现就相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
鉴于控股股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）与
公司所经营业务在危废处理、清扫保洁、土壤修复等方面有所重叠，为规范和解
决潜在的同业竞争问题，广州环投集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》
《关
于避免同业竞争的补充承诺函》和《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
广州环投环境集团有限公司（以下简称“广州环投环境公司”）系广州环投
集团的全资子公司，主要从事提供广州地区的生活垃圾经营性清扫、收集、运输
服务，与公司环卫一体化部分业务重合。根据广州环投集团于 2021 年 7 月 16
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日出具的《<关于避免同业竞争的承诺函>的补充承诺》：
“截至本承诺出具之日，
清扫保洁项目期限在 1 年以上的，本公司在法律法规允许的情况下于 2021 年 12
月 31 日前将该等项目采取包括但不限于委托经营、委托管理等方式处理，并与
上市公司或其附属企业签订相关协议。”为履行上述承诺，有效保护公司及全体
股东特别是中小股东的利益，广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司拟
与公司签订《委托管理合同》，将其部分清扫保洁项目的管理事宜委托公司，由
公司对所委托项目的生产经营活动提供管理指导、咨询服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3、
关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第十一次会议通过，关联董事和关联监事对相关议案进
行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导保荐
机构出具了专项核查意见。若实施本次交易，公司与同一关联人发生的关联交易
金额累计将超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％，本次关联交易事项应
当提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称 广州环保投资集团有限公司
统一社会信用代码 91440101671815024A 法定代表人 李水江
公司类型 有限责任公司（国有控股） 成立时间 2008 年 1 月 23 日
注册资本 35.44 亿元
注册地点 广州市越秀区东风东路 733（1）号自编负二楼 03 自编之五房
广州环投集团主营业务为环保领域的综合性业务，拥有城市固体废弃物收
集、中转运输和终端处理全产业链，业务覆盖清洁能源生产（垃圾焚烧发电、
光伏发电、沼气发电）、固废资源开发（卫生填埋、餐厨处理、危废处置、
主营业务
污泥处理及其它固废处置）、环保装备制造（垃圾焚烧设备、运输车辆、中
转设备）和现代环保服务（环保技术服务、类金融服务）等四大板块。广州
环投集团以生活垃圾处理为核心业务。
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广州市人民政府
广州产业投资控股集团有限公司
股权控制关系
广州环保投资集团有限公司
项目
（经审计） 日（未经审计）
总资产 1,931,304.09 3,900,686.21
主要财务数据 净资产 589,103.24 977,562.95
（单位：万元） 负债总额 1,342,200.84 2,923,123.26
营业收入 285,834.25 400,493.59
利润总额 36,027.31 46,274.35
净利润 33,428.12 40,298.38
广州环投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
关联关系 则（2020 年 12 月修订）
》第 7.2.3 条的相关规定，广州环投集团与公司构
成关联关系。
广州环投集团系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履
履约能力
约能力。
广州环投集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与
最近五年诉讼、处
证券市场明显无关的除外）
、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
罚情况
诉讼或者仲裁。
关联方名称 广州环投环境集团有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5AP4YD5L 法定代表人 秦益强
公司类型 有限责任公司(法人独资) 成立时间 2018 年 1 月 12 日
注册资本 14177.43 万人民币
注册地址 广州市越秀区东风东路 733（1）号自编负二楼 03 自编之五房
广州环投环境公司主要从事提供广州地区的生活垃圾经营性清扫、收集、运
主营业务
输服务等。
股权控制关系 广州环投集团持有广州环投环境公司 100%的股权
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项目
（经审计） 日（未经审计）
总资产 19,891.69 29,486.60
主要财务数据 净资产 7,515.04 16,182.18
（单位：万元） 负债总额 12,376.65 13,304.43
营业收入 23,865.45 11,126.45
利润总额 980.51 1,319.90
净利润 734.43 1,172.64
广州环投环境公司为公司控股股东广州环投集团直接控制的企业，根据《深
关联关系 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）
》第 7.2.3 条的相
关规定，广州环投环境公司与公司构成关联关系
广州环投环境公司系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具
履约能力
备履约能力。
广州环投环境公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处
最近五年诉讼、处
罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重
罚情况
大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易的公允性及合理性
公司与广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司签订《委托管理合同》
遵循平等互利的原则，委托管理费标准参考了市场案例水平，交易定价公允、合
理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、关联交易合同内容
公司与广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司签订的《委托管理合
同》主要内容如下：
甲方一（委托方一）：广州环保投资集团有限公司
甲方二（委托方二）：广州环投环境集团有限公司
乙方（受托方）：广西博世科环保科技股份有限公司
甲方将所属部分项目的管理事宜委托乙方负责，委托管理期间自 2022 年 1
月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日为止（“委托管理期间”）。
（1）甲方委托乙方对所委托项目的生产经营活动提供管理指导、咨询服务，
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包括但不限于提供采购、销售、生产经营、财务管理等方面的管理指导和咨询服
务。
（2）乙方将协助（但不保证）处理委托项目存在的各项重大法律和财务问
题及瑕疵，以确保其具备注入乙方或其他方式解决同业竞争问题的条件。
甲方二同意按每年 600000.00 元（大写：陆拾万元整）向乙方支付服务报酬，
在收到乙方应向甲方二提供与付款金额等额税率为 6%的增值税发票后 15 个工
作日内支付第一年度管理费，第二及以后年度管理费于前一年度到期（每年 12
月 31 日）且收到乙方应向甲方二提供与付款金额等额税率为 6%的增值税发票后
的 15 个工作日内支付。如国家相应税率调整，该税率按国家政策相应调整。
若委托管理期间不足完整会计年度的，按照实际委托管理时间占自然年度的
比例（即实际委托管理天数/360）计算。
本合同履行过程中，如遇生产经营发生重大变化，由双方另行协商，酌情调
整委托报酬标准。
（1）委托方的权利义务
①履行本合同所需的必要授权或批准；
②为乙方履行委托事项提供必要的协助；
③协调政府及相关职能部门，确保项目建设及经营的顺利进行；
④监督乙方按国家相关法律、法规及行业规范实施委托管理行为；
⑤按约定向乙方支付报酬及费用；
⑥其他应由甲方享有的权利和义务。
（2）受托方的权利义务
①严格遵守国家相关法律、法规及行业规范，并运用自身的专业技能和经营
实施委托管理行为；
②提供合理方案或建议，为甲方节约建设成本；
③按约定取得服务报酬；
④其他应由乙方享有的权利和义务。
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本合同履行过程中，双方可就有关具体事项另行协商并签订书面合同或协议。
经双方认可的协议或合同作为本合同之补充，并与本合同具有同等法律效力。
本合同生效，双方均应按约定全面、适当履行己方义务。任何一方履行或不
完全履行义务，应向守约方承担相应违约责任并赔偿由此造成的经济损失。
本合同经双方签字和加盖公章，并履行内部决策程序后生效。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次公司与广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公司签订《委托管理
合同》，是为履行广州环投集团出具的避免同业竞争相关承诺，有利于维护公司
及全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
广州环投集团签订《联合体协议书》，组成投标联合体参与“南宁市武鸣区农村
生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目”的招投标并拟设立项目公司，项目总
投资估算为 114,183.18 万元，合作期限为 30 年。2021 年 2 月 4 日，南宁市公共
资源交易中心发布了《南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项
目中标结果公告》，确定联合体成为该项目的中标社会资本方。
集团借款不超过人民币 1.25 亿元，用于补充流动资金、归还银行贷款等与公司
日常经营相关的事项，借款年化利率不高于银行同期贷款基准利率。借款额度有
效期为不超过一年，自《借款协议》生效之日起计一年，该借款额度在有效期内
可循环使用。截至本公告披露日，公司向广州环投集团关联借款余额为 12,000.00
万元。
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及其子公司提供劳务、销售产品等，预计 2021 年度发生日常关联交易金额合计
不超过 50,000.00 万元（含税）。截至本公告披露日，公司及子公司与广州环投集
团及其子公司已签订的日常关联交易合同金额合计 5,705.96 万元。
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2988 号）同意注册，公
司于 2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面
值 1.00 元，发行价格 7.63 元/股，募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元。广
州环投集团与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认
购协议之补充协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，以现金
方式认购了本次发行的全部股票。
除上述情况外，公司及子公司与广州环投集团及其子公司未发生其他重大关
联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
经全体独立董事事前审查认为：本次关联交易事项符合有关法律、法规及其
他规范性文件的规定，有利于促进同业竞争问题的解决。同时，本次关联交易定
价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立
性不构成重大影响。
因此，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议该项议案时发表
明确同意的意见，对该议案进行同意表决。
经核查，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项有利于规范和解决同业
竞争问题，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。公司关联董事回避了表决，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、监事会审核意见
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经审核，监事会认为：本次关联交易事项有助于解决同业竞争问题，促进公
司规范运作，审议本次关联交易的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
交易定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不
构成重大影响。
因此，同意本次关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
认为：
一次会议审议批准，关联董事、监事已回避表决；公司独立董事发表了事前认可
和同意的独立意见；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必
要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
损害公司及股东利益的情形。
综上，本保荐机构对博世科与广州环投集团及其全资子公司广州环投环境公
司签订《委托管理合同》暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
《委托管理合同》暨关联交易的核查意见；
特此公告。
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