证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-002
中青旅控股股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 过去 12 个月公司与中国光大银行股份有限公司北京分行未发生非日常
关联交易，过去 12 个月公司与其他关联人未发生与本次交易类别相关的非日常
关联交易；
? 本次关联交易无须提交股东大会审议。
一、关联交易主要内容概述
中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行北京分行”）拟与公
司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公司位于北京市东城区东直门南
大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，租金共计 7,518.72 万元。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
控股股东中国光大集团股份公司（下称“光大集团”）合计持有公司 21.97%股份，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，光大银行为公司关联法人，本次
交易为关联交易，需提交公司董事会审议。本次交易租金共计金额未超过公司最
近一期经审计净资产的 5%，未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。
公司董事倪阳平先生、谢辉女士为此事项关联人，须回避表决。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：中国光大银行股份有限公司北京分行
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 1 号
负责人：王罡
公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
经营范围：办理人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；
外汇票据的承兑和贴现；同业外汇拆借；外汇借款、外汇担保；买卖和代理买卖
股票以外的有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外
汇买卖；咨信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其它业务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，光大银行总资产 53,681.10 亿元，净资产 4,549.98
亿元，2020 年实现营收 1,424.79 亿元，实现净利润 379.05 亿元。
与本公司关联关系：鉴于截至 2021 年 9 月 30 日，光大银行控股股东光大集
团合计持有公司 21.97%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
光大银行为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
光大银行北京分行拟与公司签署《租赁协议》，由光大银行北京分行承租公
司位于北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦部分场所，租赁期限为 10 年，
租金共计 7,518.72 万元。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次光大银行北京分行租赁中青旅大厦部分场所用于办公经营，有助于中青
旅大厦租赁业务，增加公司租赁业务收入，租金标准按照市场化原则确定，符合
上市公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
上述交易已于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式经中青旅第八届董事会临
时会议审议通过。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。关联董事倪阳平先生、
谢辉女士回避表决，其他 8 位非关联董事包括 4 位独立董事均表示赞成本次交易。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下事前认可意见：根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为
上述关联交易事项乃按一般商业条款达成，定价公允合理，不存在利益输送情形，
符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
公司内控与审计委员会对《关于关联交易的议案》发表如下意见：上述关联
交易事项是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，
我们一致同意该议案。
公司独立董事对《关于关联交易的议案》发表了如下独立意见：我们认为本
次关联交易是本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，按照公开、公平、公正
的原则，依照市场公允价格确定交易金额，是正常的商业行为，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避
表决，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。
六、备查附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会内控与审计委员会会议决议；
（四）中青旅第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
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