证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-049
新疆八一钢铁股份有限公司关于
增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
年度经营发展的资金需求，公司拟增加宝武集团财务有限责任公司
（以下简称
“宝
武财务公司”）授信额度 17 亿元。包括各类贷款、融资租赁、开具商业汇票以及票
据贴现等，授信总额度增至 32 亿元。
七届董事会第十一次会议和公司2020年年度股东大会分别审议通过了
《公司申请银
行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
《
、公司 2021 年度日常关联交易的议
案》，同意给予宝武财务公司授信额度人民币 15 亿元。
宝武财务公
司授信额度已使用 14.92 亿元。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过
《关于公司
增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
，公司关联董事沈东新、
肖国栋、
吴彬、
张志刚、
姜振峰回避了对本议案的表决，
本事项征得了独立董事事前认可并发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍和关联关系
（一）交易方基本情况
宝武财务公司成立于 1992 年 10 月，
当前注册资本 26 亿元。
宝山钢铁股份有限
公司为宝武财务公司控股股东，宝山钢铁股份有限公司持股比例为 36.5185%。
截止 2020 年末，宝武财务公司总资产 364.14 亿元，总负债 322.23 亿元，所有
者权益 41.91 亿元。2020 年度实现营业收入 3.63 亿元，净利润 2.4 亿元。
（二）宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武
钢铁集团有限公司，与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股
票上市规则》关联关系的相关规定。
三、关联交易的定价政策
公司与宝武财务公司的关联交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联
方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与财务公司开展授信业务。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经
营活动及财务状况不构成重要影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司为保证生产发展的资金需求，向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综
合授信额度，期限为 2021 年 12 月-2022 年 4 月。公司与宝武财务公司的关联交易遵
循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款
原则与宝武财务公司开展授信业务。作为独立董事同意该议案，并同意将《关于公
司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东
利益的情况。因此我们同意公司增加 2021 年宝武财务公司授信额度，并提交公司股
东大会审议。
(三) 监事会意见
公司向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业
务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金
需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
六、备查文件
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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