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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-202
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世
科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 17 日（星
期一）召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如
下：
一、本次会议召开的基本情况
届监事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午
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召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 1 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司所聘请的律师。
（4）公司聘请的保荐机构工作人员。
二、会议审议事项
（1） 审议《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的议案》；
（2） 审议《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司 2021 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十三次会议、
第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
（1）根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
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年修订）》
《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》
《公司章程》等的相关规定，
《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<
公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司股东大会审议《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》时，
关联股东将对上述议案回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
四、本次股东大会现场会议登记方法
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身
份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》
《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》
《授权委托书》
（详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2022
年 1 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收）
，邮编：530007
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（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：李成琪、程子夏
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
七、备查文件
八、附件
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特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部议案 100
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的
议案 1 议 1.00
议案》
议案 2 《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》 2.00
（1）股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100，1.00 代
表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可
以只对总议案进行投票。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
广西博世科环保科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 3：
广西博世科环保科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表
决的股东权利并签署会议文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章
程>的议案》
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：______________________________
委托人持股数额：_____________________
委托人账户号码：_____________________
受托人签名： ______________________________
受托人《居民身份证》号码：_____________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
注：1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。
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