证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2022-001
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2021 年第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第十四次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出通知，
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席 8 名，全体高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
票，弃权票 0 票）。
董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年
度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年，同时提请股东大会授权公司经营
管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况，确定审计费用并签署相关
协议，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟聘
任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会（普通决议）审议通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司董事会拟定于 2022 年 1 月 17 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于召开
三、备查文件
前认可意见及独立意见。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
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