证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-001
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 12 月 31 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于关联交易的议案》，表决
情况如下：
（一）关于光大银行北京分行租赁中青旅大厦的事项
关联董事倪阳平先生、谢辉女士对此子议案回避表决。
表决结果：通过。
（二）关于中青旅健坤为公司提供餐饮服务、租赁中青旅大厦、签署《日常
关联交易框架协议》及预计日常关联交易金额的事项
关联董事康国明先生对此子议案回避表决。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月一日
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