证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 077
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会
议由监事会主席刘志成先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技
术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、
《广东冠
豪高新技术股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的说明公告》（公告编号：2021-临083）。
（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制
性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。
根据公司实际情况，监事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划授
予激励对象名单》进行修订。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制
性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）》。
（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司监事候选人的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《关于监事辞职及选举
监事候选人的公告》（公告编号：2021-临080）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
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