证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2022-001
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面送达方式传达至各位董事、监事及高级管
理人员。会议于 2021 年 12 月 30 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦
的董事 7 名，会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如
下决议：
审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，表决结果：7 票赞成，
详细内容请见刊登在《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上
海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯网 的 《关 于 独立 董 事辞 职 及 补选 独 立董 事 的公 告 》
（2022-002）。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
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