广州市昊志机电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州市昊志机电股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的态度，
基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届
董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
经审核，我们认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的
实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内
容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（以下无正文）
独立董事：高永如 郑建江 陈惠仁
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