证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-001
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事康晓斌先生的辞职申请，康晓斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事
会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职
务。辞职后，康晓斌先生将不担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，康晓斌先生辞去职务自辞职申
请送达公司董事会时生效。由于康晓斌先生辞职导致公司董事会独立董事人数低
于法定最低人数，在公司补选出新的独立董事前，仍需履行相应职责和义务。公
司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选独立董
事。
康晓斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高董事会
决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方
面发挥了积极作用。公司对康晓斌先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工
作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
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