证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2022）001 号
浙江永贵电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
并于 2021 年 12 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
（1）截至 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，
具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
四、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件
原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续； 法人股东
由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署
的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记
手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真
方式（0576-83938061）登记（须在2021年12月31日16:00前传真至公司），不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
公司证券法务部。
时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、其他事项
联系人：余文震
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司
证券法务部 。
理登记手续。
程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议；
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
月5日下午15:00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
浙江永贵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
为限进行投票。
委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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