福建青松股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2022-005
福建青松股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建青松股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年 12 月 31 日召开
的第四届董事会第十六次会议决议，定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15：
如下：
一、召开会议的基本情况
议召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日下午 15：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书式样见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
特别说明：
上述议案已经公司 2021 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第十六次会议及
第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在
中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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四、会议登记方法
委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原
件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股票账户和出席人身份证原件办理登记（附件二、附件三）；
场签到。
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
号码：0599-5820900，电子邮件：chengli@greenpine.cc。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
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福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年一月一日
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附件一：
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选
无效，涂改无效。
委托人姓名或名称：__________________________________________
身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
委托人账户号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：____________________ 有效期限：_____________________
委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
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附件三
福建青松股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
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