证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-002
泛海控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事会第二
十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 12
月 31 日，会议通知和会议文件于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件等方
式发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限
公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》
（同意：
。
经本次会议审议，公司监事会同意境外附属公司中国通海国际金
融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请 4.10 亿港元
融资展期至 2022 年 12 月 31 日，维持原有担保安排，并上调各担保
品的质押率以及授信整体的可融资金额等条款。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中
国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保
公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇二二年一月一日
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