福建青松股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2022-001
福建青松股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由代理董事长范展华先
生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
聘 2021 年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年，审计费用 130 万元。
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过、独立董事事前认可并发表了同
意的独立意见。《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见
及独立意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
福建青松股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
公司根据实际经营发展的需要，预计 2022 年公司及子公司拟与关联方福建
南平龙晟香精香料有限公司及福建南平青松物流有限公司发生总金额不超过人
民币 13,100 万元的日常关联交易。本次关联交易事项在董事会审议额度之内，
无需提交股东大会审议。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容
详见证监会指定的信息披露网站。
订<董事、监事薪酬制度>的议案》；
综合参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展水平以及公司的
经营情况，公司对《董事、监事薪酬制度》进行了修订，将独立董事的津贴调整
为每人每年 100,000 元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，修订后的《董事、监事薪酬制度》
及独立意见具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15：30 召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露
网站上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
福建青松股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
董事会
二〇二二年一月一日
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