证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-001
湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。
通讯方式召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过了下列议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关独立董事意见及议案具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独
立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-002）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体董事审议，定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本
议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号 2022-003）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
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