兖矿能源: 兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-01 00:00:00
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 股票代码:600188      股票简称:兖矿能源      编号:临 2021-087
               兖矿能源集团股份有限公司
       第八届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
  兖矿能源集团股份有限公司(“公司”
                  )第八届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件形式发出,会
议于 2021 年 12 月 31 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。
会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经讨论审议,会议形成决议如下:
  一、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,并提交公司 2022 年度第一次
临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一
次 H 股类别股东大会讨论审议;
  (同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
  本议案涉及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划(“激励计划”
                                   )
事项,4 名拟作为激励对象的关联董事回避表决,其余 7 名非关联董
事一致批准。
  公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。
  有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告。该等资料
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中 国 证 券 报》
              《上 海 证 券 报》《证券时报》《证券日
报》。
   二、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,并提交公司 2022 年度第
一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会讨论审议;
   (同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
   本议案涉及激励计划事项,4 名拟作为激励对象的关联董事回避
表决,其余 7 名非关联董事一致批准。
   有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 31 日的关于 2021 年 A 股
限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告。该等资料
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中 国 证 券 报》
              《上 海 证 券 报》《证券时报》《证券日
报》。
   三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》。
   (同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)
   批准:
   (一)公司向兖煤国际(控股)有限公司提供内部借款人民币
币 32.09 亿元(利息以实际计算为准)
                    ;向内蒙古昊盛煤业有限公司
提供内部借款人民币 14 亿元;向兖矿智慧生态有限责任公司提供内
部借款人民币 0.1 亿元及相关安排。
   (二)连续 12 个月内,公司向权属公司提供内部借款共计人民
币 111.31 亿元。
特此公告。
        兖矿能源集团股份有限公司董事会

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