证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-073
梅花生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,077,627 99.8648 680,700 0.1351 100 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司章程》部分条款
的议案
划（草案）及其摘要的议案
关于公司 2022 年员工持股计
划管理办法的议案
关于提请股东大会授权董事会
关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
议案 3、议案 4 及议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名
称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，为
关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，
为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决；上述股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：彭山涛、郭丽娜
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
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