证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-001
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议在公司会议室以
通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董
事长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与
会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分股东承诺延期履行的议案》
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事范国平、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案进行了事前认可，并发表了独
立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书在
本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全
体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和
审议的事项等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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