证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2021-056
天津赛象科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
“本公
司”）拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）、 TST
“INNO”）、TST EUROPE B.V（以下简称：
INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：
“B.V”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称：
“鹰泰利”）发
生日常关联交易。公司预计 2022 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为
年 12 月 31 日，公司第七届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对、0
票弃权、1 票回避审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的
议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张
建浩先生之子。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的事前认可和独立意
见。本次交易涉及的关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。本议案
无需提交股东大会审议。
单位：元（人民币）
关联交易类 关联交 关联交易定价 2022 年预计 2020 年实际
关联人 月份已发生金
别 易内容 原则 金额 发生金额
额
采购价格应不
委托关联人 天津壹云国际 采购原
高于国内市场 8,000,000.00 10,292,231.79 8,378,206.90
采购原材料 贸易有限公司 材料
代理价格
采购价格应低
采购原
委托关联人 于国内市场代 21,000,000.00 35,614,282.30 43,717,967.34
TST 材料
进口原材 理价格
INNOVATION
料、咨询服 PTE.LTD.
务 咨询服 价格应低于国
务费 内价格
采购价格应低
委托关联人 TST EUROPE 采购原
于国内市场代 3,200,000.00 21,415.24 624,331.57
进口原材料 B.V 材料
理价格
房屋租 参照市场价格
向关联方租 天津市鹰泰利 赁 双方共同约定
赁房屋、销 安康医疗科技
售商品 有限责任公司 销售零 参照市场价格
部件 双方共同约定
合计 42,200,000.00 46,017,133.79 54,370,685.81
单位：元（人民币）
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交 实际发生金 2021 年预计金 披露日期
关联人 同类业 预计金
类别 易内容 额 额 及索引
务比例 额差异
（％） （%）
天津壹
委托关联 2020 年 12
云国际 采购原
人采购原 10,292,231.79 15,500,000.00 2.08% -33.60% 月 29 日
贸易有 材料
材料 2020-051
限公司
月 29 日
采购原 2020-051、
TST 35,614,282.30 55,500,000.00 7.21% -35.83%
委托关联 材料 2021 年 8
INNOVAT
人进口原 月 28 日
ION
材料、咨询 2021-043
PTE.LTD
服务费
. 2020 年 12
咨询服
务费
委托关联 TST
采购原
人进口原 EUROP 21,415.24 不适用 0.00% 不适用 不适用
E B.V 材料
材料
天津市 房屋租
- - - - -
鹰泰利 赁
向关联方
安康医
租赁房屋、
疗科技
销售商品
有限责 销售零
任公司 部件
合计 46,017,133.79 73,000,000.00 8.95% -36.96%
截止 2021 年 11 月份我司自天津壹云国际贸易有限公司采购原材料实际发生金额
与预计金额差异率为-33.60%，未达到预计金额，TST INNOVATION PTE.LTD.采购
公司董事会对日常关 原材料实际发生金额与预计金额差异率为-35.83%，未达到预计金额，咨询服务实际
联交易实际发生情况 发生金额与预计金额差异率为-96.59%，未达到预计金额。产生差异的原因主要是由
与预计存在较大差异 于目前实际发生额统计截止至 11 月末数据，12 月份预计还会有业务发生，同时预计
的说明（如适用） 金额是根据历史情况及本年度的订单量预估的，但因产品为非标设计，原材料选型，
是根据与客户签订的技术协议执行，因单而异存在很大的不确定性，很难准确预估，
故实际发生与预计金额存在一定的差异属于正常情况。
公司独立董事对日常 根据实际业务进展情况对预计金额进行了相应的调整，同时公司预计的日常关联交易
额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执
关联交易实际发生情
行进度确定，具有较大的不确定性，致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际
况与预计存在较大差 发生额未超过预计额度，符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则
异的说明（如适用） 定价公允、合理，没有损害股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发
展。
二、关联人介绍和关联关系
法定代表人：张晓辰
注册资本：100 万人民币
主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电
产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危
险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属
材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文
化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 8 号 316 室
截至 2021 年 9 月 30 日，壹云总资产 7,410,249.92 元，净资产 401,934.26 元。
与本公司关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是本公司实际控制人张建浩
先生控制的公司。
法定代表人：张建浩
注册资本：20000 新币
主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他
相关业。
住 所：238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684
截至2021年9月30日，INNO总资产4,540,021.85美金，净资产388,282.08美金。
与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建
浩先生控制的公司。
法定代表人：张建浩
注册资本：20000 欧元
主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他
相关业。
住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW
截至2020年12月31日，B.V总资产201,186.87 欧元，净资产195,327.76欧元。
与本公司关联关系：TST EUROPE B.V 是本公司实际控制人张建浩先生控制
的公司。
法定代表人：张建浩
注册资本：2000 万元人民币
主营业务：科学研究和技术服务业；II 类医疗器械经营；III 类医疗器械批发（经
营范围以许可证为准）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
住 所：天津华苑产业区(环外)海泰发展四道 11 号 2-2-208、401-403
截至2021年9月30日，鹰泰利总资产5,166,162.34元，净资产-18,758,653.99元。
与本公司关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是本公司实际
控制人张建浩先生控制的公司。
三、关联方履约能力分析
上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约
的风险，不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）与壹云关联交易主要内容
（1）用于设备生产使用的机械零配件；
（2）国内代理价格高于壹云报价的业务；
（3）3C 认证国内无法提供的业务；
（4）其它可获得价格较低或性价比较高的业
务。
（1）采购价格应不高于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单
签订代理采购合同。
年代理采购总量不高于（折合人民币金额）800 万元。
到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
根据货期情况，逐单合同约定运输方式。
供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（二）与 INNO 关联交易主要内容
（1）用于设备生产使用的机械零配件；（2）国内无代理的业务；（3）国内代理
价格高于 TST Innovation 报价的业务；（4）3C 认证国内无法提供的业务。
（1）采购价格应低于国内市场代理价格；（2）需方逐单审核供方报价，逐单签
订代理采购合同。
年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）2100 万元。
到国内港口前费用 TST Innovation 承担，到国内港口后费用赛象科技承担。
根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运。
供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期。
需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款。
如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（三）与 B.V、鹰泰利关联交易主要内容
公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与 B.V、鹰泰利公司签署相
关关联交易协议。
允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价
格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格作相应调整。
关联交易管理办法进行，在执行合同时，付款安排、结算方式、协议签署日期、
生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于
保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司
主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事认为：该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国
家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理。同意将《关于公司2022年度
日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交
易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信
息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合
《公司法》、
《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，
该议案的关联交易是公司业务发展的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原
则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
特此公告。
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