证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-058
华新水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 88
境内上市外资股股东人数（B 股） 94
其中：A 股股东持有股份总数 873,297,732
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 482,759,332
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
份总数的比例（%） 41.6530
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.0258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗志光先生主持会议（由于本次会议
审议的议题和公司董事长徐永模先生相关，徐永模先生主动提出回避。根据公司
章程的规定，公司半数以上董事推举罗志光先生主持本次会议）。本次会议所采
取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、
出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,966,321 99.9620 331,411 0.0380 0 0.0000
B股 482,662,772 99.9799 96,560 0.0201 0 0.0000
普通股合计： 1,355,629,093 99.9684 427,971 0.0316 0 0.0000
三、 律师见证情况
律师：韩菁女士、谭雨婷女士
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
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