证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-101
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 24 日
（六）公司 2021 年第五次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 12 月 16 日、2021 年 12 月 28 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 718,018,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5917
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 226,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0232
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,522,542
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1560
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
是
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权
议案 议 案 否
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
序号 内 容 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
过
公司关于对参股公司提供 717,792,1 99.968 0.031
关联担保的议案 04 5 5
其中：中小股东表决情况 1,296,542 226,000 0 0 /
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
（二）律师姓名：魏志军、张璐。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会法律意
见书。
江西赣能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
