股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2021-103
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第九届董事会第七十一次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事十一名，实参会董事十一名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为台州兆
裕房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、台州璟懿实
业有限公司合作成立的合资公司，注册资本为 115,000 万元人民币，其中公司出
资 41,400 万元、厦门益悦置业有限公司出资 40,250 万元、台州璟懿实业有限公
司出资 33,350 万元，三方股权比例为 36%:35%：29%。台州兆裕房地产有限公司
（以下简称“台州兆裕”）为项目公司，合资公司持有台州兆裕 100%股权。台
州兆裕注册资本为 115,000 万元人民币，主要开发浙江省台州市温岭市 XQ070120
项目。
为满足项目建设资金需求，台州兆裕拟向中国建设银行股份有限公司温岭支
行申请 16 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以浙江省台州市温岭市 XQ070120
项目土地使用权作为抵押物，并由公司与厦门益悦置业有限公司之实际控制人建
发房地产集团有限公司、台州璟懿实业有限公司之实际控制人上海宝龙实业发展
（集团）有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持
有被担保公司 36%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还
到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有
关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在股东大会授权范
围内，无需提交股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2021-104 号）。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为台州兆
汇房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
台州兆汇禾企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、台州璟懿实
业有限公司合作成立的合资公司，注册资本为 30,000 万元人民币，其中公司出
资 6,000 万元、厦门益悦置业有限公司出资 15,300 万元、台州璟懿实业有限公
司出资 8,700 万元，三方股权比例为 20%:51%：29%。台州兆汇房地产有限公司
（以下简称“台州兆汇”）为项目公司，合资公司持有台州兆汇 100%股权。台
州兆汇注册资本为 30,000 万元人民币，主要开发浙江省台州市温岭市 XQ070123
项目。
为满足项目建设资金需求，台州兆汇拟向中信银行股份有限公司台州温岭支
行申请 4.1 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以浙江省台州市温岭市 XQ070123
项目土地使用权作为抵押物，并由公司与厦门益悦置业有限公司之实际控制人建
发房地产集团有限公司、台州璟懿实业有限公司之实际控制人上海宝龙实业发展
（集团）有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持
有被担保公司 20%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还
到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有
关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为台州兆汇申请贷款提供担保未在股东大会授权
范围内，须提交股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2021-104 号）。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日下午 14：00 时。
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
发行公司债券的相关事宜的议案》；
详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-105
号）。
特此公告。
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