证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021075
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事陈谨先生回避表决，表决结果为
通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
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