证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2022-001
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会
议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事吕毅先生因工作原因请假，委托独立董事史敏
女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意对《公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）
相关事项进行调整：
个人原因，由275人减少为262人，首次授予激励对象的最终人数以实际参与认购的人
数为准。
票的数量相应进行调整。首次授予的A股限制性股票数量由1,577.3万股调整为
上述调整内容在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2021-003号公
告）。
(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
关联董事赵晓东、李捷、唐晓岚回避表决。
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依据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、
本激励计划的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过
认真核查，认为本激励计划规定的首次授予条件均已满足，同意公司向262名激励对
象授予1,506.8万股限制性股票，授予日为2021年12月31日，授予价格3.95元/股。公
司本次向激励对象首次授予限制性股票不会对公司的财务状况及经营成果产生重大
影响。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2022-004号公告）
(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)
关联董事赵晓东、李捷、唐晓岚回避表决。
特此公告。
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