中信建投证券股份有限公司
关于安徽金春无纺布股份有限公司
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：金春股份
保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-65608407
保荐代表人姓名：汪家胜 联系电话：010-65608366
现场检查人员姓名：陆丹君
现场检查对应期间：2021 年度
现场检查时间：2021 年 12 月 27 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）核查公司章程及各项规章制度；
（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文
件；
（3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况；
（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监高变动履行的聘任程序
文件、信息披露文件；
（5）查看公司主要经营、管理场所。
√
要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
文件和交易所相关业务规则履行职责
√
义务
√
序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门工作文件；
（2）查阅审计委员会资料，包括工作细则、人员构成、会议记录；
√
适用）
√（公司
上市前
计部门（如适用）
已设立）
√
提交的工作计划和报告等（如适用）
√
进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √
适用）
√
进行一次审计（如适用）
√
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议
记录、签到表等；
（2）查阅公司信息披露制度及公告内容；
（3）与公司相关人员进行访谈，了解公司信息披露相关制度的执行；
（4）查看投资者关系活动记录。
√
露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅《公司章程》等规则的相关条款；
（2）查阅关联交易履行审批程序的文件及信息披露公告；
（3）网络媒体搜索，核查是否有负面报告。
√
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
情形
√
批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅募集资金三方监管协议；
（2）查阅了募集资金使用的相关决议文件；
（3）查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单；
（4）与公司管理层进行访谈。
√
流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还 √
银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅公司财务报表数据；
（2）了解公司所在行业情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配；
（3）与公司管理层进行访谈。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅公司定期报告等资料；
（2）查阅公司关于承诺履行情况的公告；
（3）核查公司有关承诺事项的履行情况等。
（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）
：
（1）查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；
（2）查阅公司定期报告及“三会”资料等；
（3）与公司管理层进行沟通等。
√
风险
√
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司上市以来，经营状况和整体运行良好，保荐机构本年度现场检查未发现公司在公司
治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行等方面存
在的违规情形。建议公司继续严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，
不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、
完整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公
司 2021 年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陆丹君 汪家胜
中信建投证券股份有限公司
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