证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-067
安泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长李军风先生
会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 369,863,975
股，占公司有表决权股份总数的 36.0488%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 364,867,724 股，占
公司有表决权股份总数的 35.5619％；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 4,996,251 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4870％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 5,497,251 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5358％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 501,000 股，占上市公司总股份
的 0.0488％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 4,996,251 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：
《关于聘任安泰科技 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
同意 369,393,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8729％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％。表决结果
同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,027,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4503％；反对 365,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6397％；弃权 105,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9100％。
三、律师出具的法律意见
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
股东大会的法律意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
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