证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-002
多氟多新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议
于 2021 年 12 月 30 日上午 10:30 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2021 年 12 月 20
日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，
实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将
项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解
液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订。
《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和独立董事
发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将
项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解
液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股
份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐
项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经
济行业分类，因此公司结合最新情况对摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体
承诺进行了相应修订。
《多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期
回报措施及相关主体承诺（修订稿）》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
经审议，我们认为：多氟多阳福新材料有限公司、多氟多海纳新材料有限责任公
司本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格
水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程
序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公
司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。
《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
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