证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-001
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月30日以邮件、
短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》
为支持公司持续稳健发展，公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司
之出资人湖南财信金融控股集团有限公司决定豁免公司应付利息9,197,814.24
元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本
议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避表决，审议通过了《关于获得
利息豁免暨关联交易的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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